东吴证券股份有限公司 关于南京腾亚精工科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：腾亚精工 | | --- | | 保荐代表人姓名：狄正林 联系电话：0512-62938515 | | 保荐代表人姓名：卞睿 联系电话：0512-62938521 | | 现场检查人员姓名：狄正林、卞睿 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2023 年 月 日 12 18 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：1、查阅公司章程和公司治理相关制度；2、查阅股东大会、董事会、监事会 | | 会议文件及董事会专门委员会会议决议；3、核查董监高人员变动及相关决策文件；4、核查 | | 控股股东、实际控制人的变动情况及其对外投资情况；5、实地查看公司的生产经营场所， | | 了解机构设置、人员配置、资产分布等情况。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 ...