会议情况 - 2023年度召开11次董事会和3次股东大会[4] - 2023年度董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[5] - 2023年9月27日修订《独立董事工作制度》[7] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会11次，现场出席10次，通讯出席1次[4] - 独立董事出席股东大会3次[4] - 独立董事与审计部及事务所就2022年度审计沟通3次[10] - 独立董事与中小股东及投资者交流[11][12] - 独立董事现场考察公司并与人员密切联系[13] 合规情况 - 天健出具2023年度标准无保留意见审计报告[14] - 续聘天健程序合规，该所具备资格能力[15] - 关联交易正常，价格合理，决策程序合规[16] - 董事、高管薪酬方案符合规定和实际[17] - 2023年限制性股票激励计划利于公司发展[18] - 募集资金使用合规，信息披露及时[19] - 2022年度利润分配预案符合规定[20]