会议相关 - 2024年4月15日邮件通知，4月25日现场召开第二届董事会第十七次会议，9名董事均出席[2] - 审议通过《2023年年度报告》等多项议案，表决均为9票同意[3][4][5][6][8][9][10][11][12][13] - 《2023年年度报告》等议案需提交股东大会审议[3][4][6][10][11][13] - 公司拟于2024年5月24日14:00召开2023年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[25] 利润分配 - 2023年度以总股本100,994,800股为基数，每10股派现金0.3元，共派3,029,844元，每10股转增4股，转增后总股本141,757,920股[9] 费用相关 - 2024年度独立董事津贴标准为50,000元/年[11] - 拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，审计费用90万元[14] 股票相关 - 因8名激励对象离职，作废18.85万股第二类限制性股票[20] - 2023年营收未达标，34.95万股第二类限制性股票不得归属并作废[20] - 本次合计作废53.80万股第二类限制性股票[21] 融资相关 - 董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票[22] - 授权期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[22] 其他 - 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》需股东大会三分之二以上表决权通过[24]