证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2023-067 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 第二届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十二次（临时）会议通知于2023年12月22日以电子邮件、电话通知等方式发 出，于2023年12月25日在深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区五和大道308号C栋 厂房4楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董 事9人，其中独立董事曾志刚、强晓阳、曾港军以通讯表决方式出席。会议由董 事长尹高斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 （一）《关于修订<公司章程>的议案》 董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款 ...