业绩总结 - 2023年度实现营业收入674,219,987.56元，归母净利润55,745,037.73元[8] 利润分配 - 拟以2023年12月31日总股本73,886,622.00股为基数，每10股派发现金股利7元（含税），共派51,720,635.40元（含税）[8] 市场扩张和并购 - 2022年1月收购昆山市福瑞铭精密机械有限公司51%股权，2023年6月分别收购深圳市三烨科技有限公司49%股权、东莞维玺温控技术有限公司49%股权、深圳市维德精密机械有限公司51%股权[16] 业绩承诺 - 三烨科技、维玺温控、维德精密2023年度实现业绩承诺目标，昆山福瑞铭业绩承诺年度累计扣非净利润低于承诺金额，业绩承诺方应补偿654.93万元[16] 关联交易 - 与三维机电关联交易预计不超19,000万元，与东莞维善预计不超2,000万元，与三维装备预计不超700万元，有效期至2024年12月31日[17] 资金管理 - 公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度100,000万元，有效期至2024年12月31日[19] - 公司及子公司担保额度预计不超50,000万元，有效期至2024年12月31日[20] - 公司及子公司用最高不超20,000万元自有闲置资金现金管理，有效期至2024年12月31日[22] - 公司用最高不超34,000万元闲置募集资金现金管理，有效期至2024年12月31日[24] - 公司用3,500万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.87%[27] 会议相关 - 第二届董事会第十三次会议应到董事9人，实到9人[2] - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权[3][4][7][8] - 公司2023年度股东大会将于2024年5月10日14:30召开[29]