业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额比例为100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入比例为100%[6] 内部控制 - 公司董事会对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 公司按相关规范对截至2023年12月31日内部控制进行评价[5] - 内部控制评价报告基准日公司无重要或重大内部控制缺陷[20] - 截至2023年12月31日内部控制设计与运行有效，无重大和重要缺陷[22] 公司管理 - 公司建立规范公司治理结构，明确各层级职责权限[7] - 公司设有研发中心等多部门并制定管理制度[8] - 公司建立人力资源管理体系和企业文化体系[8] - 公司董事会下设立审计委员会，审计部对其负责[9] - 公司制定多项制度强化财务和资金管理[10][11] - 公司制定制度防范对外担保风险[12] - 公司规范采购、销售等业务管理[12][14] - 公司健全固定资产审批程序确保资产安全完整[13] - 公司构建研发管理体系提升自主创新能力[14] - 公司严格管理财务报告全过程[15] - 公司各部门编制预算，财务部汇总并汇报执行情况[15] - 公司明确合同归口管理部门及各环节程序要求[16] 未来展望 - 2024年公司将持续改进内部控制体系，提升信息化管理水平[22]