业绩总结 - 2023年度公司归母净利润10978.15万元，母公司净利润14021.36万元[9] - 截至2023年12月31日，合并报表可供分配利润47105.69万元，母公司47651.99万元[9] - 2023年度利润分配预案：每10股派现4.06元，共派现59872820元[9] 未来展望 - 拟继续聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[15] - 公司及全资子公司拟申请不超14亿元综合授信额度[21] - 公司及其控股子公司开展外汇衍生品交易，最高合约价值不超4200万美元，保证金和权利金上限不超10%[22] 其他新策略 - 公司董事长2024年基本薪酬98万元，副董事长81万元[17] - 公司独立董事2024年度津贴8万元[18] - 公司总经理2024年基本薪酬98万元，副总经理81万元，财务总监和董事会秘书均为38.4万元[20] 会议相关 - 2024年4月19日召开第二届董事会第十九次会议，7位董事全出席[2] - 《2023年度董事会工作报告》等议案尚需提交股东大会审议[4][6][7][10][16] - 各议案表决结果多为同意7票，反对0票，弃权0票[4][5][6][8][10][12][13][14][16] - 独立董事提交《2023年度独立董事述职报告》，将在股东大会述职[4] - 董事会编写《董事会关于在任独立董事独立性情况的专项意见》[4] - 公司编制截至2023年12月31日募集资金存放与使用情况专项报告，无违规[13] - 《公司非独立董事2024年度薪酬方案》等表决通过[17][19][20] - 公司《2024年第一季度报告》编制和审议程序合规[24][25] - 公司拟定于2024年5月13日下午14:50召开2023年年度股东大会[26]