会议出席情况 - 2023年董事会应参加10次，现场出席1次，通讯参加9次，无委托和缺席，出席股东大会3次[5] - 2023年董事会审计委员会应出席5次，亲自出席5次；提名委员会应出席2次，亲自出席2次[6] 合规情况 - 2023年不存在应披露关联交易[11] - 截至2023年12月31日，无控股股东及关联方占用资金情况[13] - 截至2023年12月31日，无对外担保及未履行完毕担保情况[13] - 聘任财务总监、董事会秘书程序合法有效[14] - 2023年度董事、高管薪酬方案合规，发放与年报一致[14] - 公司及实控人、股东严格履行承诺，无违反事项[19] - 无披露业绩预告及快报情况[20] - 内控体系和制度健全，自评报告反映内控情况[21] - 使用闲置募集资金现金管理、补流未变相改投向，合规[22][23] - 开展外汇衍生品套期保值交易基于实际需求，合规[24] 审计与激励 - 2023年度审计机构为天健会计师事务所，未更换[15] - 《2023年限制性股票激励计划（草案）》合规，助完善治理和绑定团队[18] 未来展望 - 提请管理团队结合规划关注分红未来计划获认可[17] 独立董事履职 - 2023年独立董事积极履职，2024年将继续履职提建议[26][27] - 报告期内独立董事无提议召开董事会、临时股东大会情况[25]