会议相关 - 第三届监事会第六次会议于2024年4月25日召开，3位监事均出席[3] - 《2023年年度报告》等多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[4][8][11][14][16][18][21][25][27][29] - 《2023年年度报告》等多项议案需提交2023年年度股东大会审议[5][9][12][19] 财务决策 - 拟定2023年度利润分配预案，与业绩成长性匹配[10] - 同意用不超20,000万元闲置自有资金买理财产品[20] - 2024年度开展不超1亿元外汇衍生品交易[22] 担保事项 - 为子公司提供不超7,000万元担保[26] - 控股股东和实控人为公司及子公司融资无偿担保[17] 报告评价 - 《2023年度内部控制评价报告》反映内控实际情况[13] - 《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实准确完整[15]