公司基本信息 - 2021年8月27日经中国证监会同意注册，首次发行26,530,000股人民币普通股[6] - 2021年11月26日在深圳证券交易所创业板上市[6] - 注册资本为人民币106,617,116元[10] - 住所为广州市花都区新华街东风大道西，邮编510800[8] - 经营范围包括汽车零部件及配件制造等多项业务[13] 股权结构 - 公司股份总数为106,617,116股，均为人民币普通股[18] - 设立时发起人共持有75,000,000股股份，广州思呈睿企业管理有限公司持股54,549,636股，占比72.7328%[16] - 辛洪萍持股9,546,186股，占比12.7282%；李小敏和辛洪燕均持股2,045,611股，各占比2.7275%[17] - 周剑持股3,437,964股，占比4.584%；珠海市思普睿投资合伙企业（有限合伙）持股1,874,997股，占比2.5%[17] - 珠海市思普投资合伙企业（有限合伙）持股1,499,995股，占比2.0%[17] 股份交易限制 - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[23] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%[29] - 公司持有5%以上股份的公司董事等人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[29] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[35] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[34] - 持有、控制上市公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需立即通知公司并配合披露[37] 重大事项审议 - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东大会审议[41] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[41] - 重大交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等多种情形需股东大会审议[42] - 公司对特定第三方提供财务资助，被资助对象资产负债率超70%等情形需股东大会审议[42] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需股东大会审议[46] - 连续12个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元的担保需股东大会审议[46] - 连续12个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东大会审议，且须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[46] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求等情形下，公司需在2个月内召开临时股东大会[47] - 连续九十日以上单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[51] - 单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可在股东大会召开十日前提临时提案，召集人收到后两日内发补充通知[57] - 召集人应在年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前通知股东[58] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[60] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且不得变更[60] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[73] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[73] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[76] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，含董事长一名，独立董事三名[101] - 董事会审议对外担保事项，需经三分之二以上董事同意[101] - 董事会审议对外提供财务资助事项，需经出席董事会三分之二以上董事同意[102] - 公司与关联自然人交易金额超三十万元、与关联法人交易金额超一百万元且占最近一期经审计净资产绝对值百分之零点五以上的关联交易，由董事会审议[102] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五种情况须经董事会审议通过[105] - 董事会每年至少召开两次会议，除临时会议外，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[108] - 单独或合并代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后十日内召集和主持[108] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[109] 监事会相关 - 公司监事会由三名监事组成，职工代表监事一名，股东代表监事两名[135] - 监事会中职工代表的比例不低于三分之一[135] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[145] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[148] - 公司每年现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[151] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[152] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[152] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[152] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[145] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东大会决定[161] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前三十天通知[162]