会议相关 - 第三届董事会第七次会议于2024年4月25日召开，7位董事全部出席[3] - 公司定于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，采取现场与网络投票结合方式[65] 议案审议 - 审议通过《2023年年度报告》及其摘要等多项议案，多为7票同意[5][8][11][14][17][18][21][30] - 《2023年年度报告》等多项议案尚需提交2023年年度股东大会审议[6][9][13][15][22][27] - 申请综合授信额度议案表决结果为5票同意，2票回避[26] - 《关于2024年度开展外汇衍生品交易的议案》等多议案表决结果为7票同意[33][35] - 《关于变更注册资本等议案》等多议案尚需股东大会相关表决通过或审议[40][41][43][44][46][47][49][50][51][52] - 董事会同意2024年度日常关联交易额度预计事项，5票同意，2票回避[59][60] - 董事会同意为子公司提供不超过7000万元担保额度，6票同意，1票回避[61][62] - 董事会审议通过《2024年第一季度报告》，7票同意[67][69] 资金相关 - 公司2024年度向金融机构申请不超过100,000万元综合授信额度，控股股东及实控人提供不超过60,000万元连带责任担保[23] - 同意使用不超过20,000万元闲置自有资金购买理财产品，使用期限12个月[28] - 公司及子公司拟用不超1亿元自有资金开展外汇衍生品交易，期限12个月，额度可循环使用[31] 公司变更 - 公司股份总数由106,096,616股变更为106,617,116股，注册资本由1.06096616亿元变更至1.06617116亿元[39]