证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-052 元道通信股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 24 日以电子 邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》 公司董事会近日收到审计委员会委员吴志锋先生提交的辞职报告。吴志锋先 生因个人原因申请辞去公司第三届董事会审计委员会委员的职务，其原定任期至 公司第三届董事会届满之日止。 为保证公司董事会工作的正常进行，经公司董事会提名委员会提名，董事会 同意李晋先生担任公司第三 ...