证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-063 二、董事会会议审议情况 元道通信股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第 二十一次会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生 主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十一次会议决议； 2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见； 3、国新证券股份有限公司关于元道通信股份有限公司使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的核查意见。 特此公告。 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 ...