证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-075 元道通信股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议 于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 11 月 8 日通过 电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持，应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席本次会议。 上述综合授信额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在授信有效期 内授信额度可循环使用。董事会授权公司管理层在上述授信额度内选择适合的商 业银行或其他金融机构洽谈具体授信安排，并代表公司办理相关手续并签署相应 的合同、协议、凭证等文件。公司及子公司最终授信额度及期限将以金融机构实 际审批为准，具体融资金额将在授信额度内视实际需求确定，以相应的借款申请 为准。 1 李晋先生、燕鸿先生、吴志锋先生作为关联董事对此议案回避表决，由 4 名 非关联董事进行表 ...