董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[5] 专门委员会 - 董事会设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[5] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[6] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[17] - 特定情况董事长应10日内召集主持临时会议[19][22] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日发书面通知，紧急情况除外[24] 提案与表决 - 特定主体可向董事会提议案[21] - 会议表决一人一票，分同意、反对和弃权[38] - 提案通过须超全体董事半数投赞成票[41] 会议记录与档案 - 董事会秘书安排记录会议，含日期等内容[50] - 与会董事对记录和决议签字确认，可书面说明不同意见[52] - 董事会会议档案由秘书保存，期限不少于十年[54][55] 董事会秘书职责 - 董事会设秘书，为公司高管，负责信息披露等多项事务[57][58][63] 议事规则 - 议事规则经股东大会决议通过生效，修订由董事会提草案[62][64]