本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2023 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为《2023 年半年度报告》全文及其摘要的编制程序、内容和 格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定， 报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2023—039 湖北中一科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 经审议，董事会认为公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情 ...