证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2023—045 湖北中一科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2023 年 9 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 2 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审议，董事会同意公司基于审慎性原则，结合公司募投项目的实际建设情况和 投资进度等情况，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途均不发生变更的情 况下，对部分募集资金投资项目进行延期。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募 集资金投资项目延期的公告》。 独 ...