湖北中一科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为完善湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《湖北中一科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《湖北中一科技股份有限公司独立 董事制度》的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责 专门召开的会议。公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，公司独立董事至 少每年召开一次独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独立董事。经与会 独立董事一致同意，可以豁免通知时限。 第四条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出 ...