第一条 为进一步建立健全湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《湖北中一科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责，提案应当提交董事会审议决定。 湖北中一科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 薪 ...