湖北中一科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《湖北中一科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"），并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会 负责，主要职责是对公司董事（包括独立董事）、高级管理人员的人选的选择向董事 会提出意见和建议，提名委员会提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。提名委员会 设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。主任委员不能履行职务或不履 行职务的，应指定一名独立董事委员代为 ...