证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2023—068 湖北中一科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 3、召开地点：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南 47 号湖北中一科技 股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 5、召集人：公司董事会 6、主持人：董事长汪晓霞女士 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 1 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023年12月11日14:30 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年12月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 ...