中国国际金融股份有限公司 关于湖北中一科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限 被保荐公司简称：中一科技 | | | --- | --- | | 公司 | | | 保荐代表人姓名：贾义真 联系电话：010-65051166 | | | 保荐代表人姓名：焦竞翀 联系电话：010-65051166 | | | 现场检查人员姓名：焦竞翀、王跃 | | | 现场检查对应期间：2023 年度（"核查期间"） | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 12 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 不适用 | 否 | | 现场检查手段：查阅公司最新现行的公司章程、公司治理的相关制度文件；查 | | | 阅股东大会、董事会、监事会会议决议及会议记录、独立董事和董事会专门委 | | | 员会的履职记录；取得公司最新组织结构图等。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及 √ | | | 会议内容 ...