证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2023-036 德州联合石油科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司于 2023 年 8 月 10 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选 举第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关 事项发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 根据《公司章程》规定，公司第三届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司第二届董事会提名程贵华先生、李志勇先生、路伟先生、任鸿 源先生、陈振先生、王继平先生为第三届董事会非独立董事候选人；提名谢光义先生、 柳喜军先生、范忠廷先生为第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。 公司第二届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述 9 名董事候选人的任职资格和条件，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格和条 件 ...