证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2023-034 （一）审议并通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为《2023 年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确地 反映公司 2023 年上半年度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，公司的董事、监事和高级管理人员对报告出具了书面确认 意见，公司监事会发表了同意的审核意见。 上海唯万密封科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次 会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人 （其中董事沈明宏先生、独立董事韦烨先生以通讯方式出席）。会议由董事长董 静先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开符合法律、法规和《上海唯万密封科技股份有限 ...