本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次 会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室召开以现场方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 20 日以邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 由监事会主席章荣龙先生召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人 民共和国公司法》和公司章程等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一） 审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2023-050 上海唯万密封科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监 事会议事规则》。 （二）回避表决《关于拟购买董监高责任险的议案》 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分 履职，降低 ...