上海唯万密封科技股份有限公司 内部控制制度 上海唯万密封科技股份有限公司 内部控制制度 二〇二三年十二月 上海唯万密封科技股份有限公司 内部控制制度 上海唯万密封科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了加强上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）内部控制制度建设，强化企业管理，健全自我约束机制，促进现代 企业制度的建设和完善，保障公司经营战略目标的实现，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会 计法》"）《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《规范 运作指引》"）等其他相关的法律法规、其他规范性文件以及《上海唯万密封科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及所有员工共同 实施的，为了保证各项经济活动的效率和效果，确保财务报告的可靠性，保护资 产的安全、完整，防范、规避经营风险，防止欺诈和舞弊，确保有关法律法规和 规章制度的贯彻执行等而制 ...