证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2023-049 上海唯万密封科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次 会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知于 2023 年 12 月 20 日以邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事沈明宏先生以通讯方式出席）。会议由董事长董静先生召集并主 持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议召集及召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和公司章程等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、 规范性文件的要求，并充分结合公司实际情况，公司拟对 ...