上海唯万密封科技股份有限公司 战略委员会工作细则 上海唯万密封科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二三年十二月 上海唯万密封科技股份有限公司 战略委员会工作细则 上海唯万密封科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任 委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事或独立 董事的任期结束。 第七条 公司总经理办公室负责战略委员会决策事宜的前期准备工作。董事 1 上海唯万密封科技股份有限公司 战略委员会工作细则 第一条 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全战略规划的决策程序， 加强决策科学 ...