上海唯万密封科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 上海唯万密封科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二〇二三年十二月 1 上海唯万密封科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 上海唯万密封科技股份有限公司 第五条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。半数以上独立董事提议 可召开临时专门会议。 第六条 独立董事专门会议召开前三天通知全体独立董事，紧急情况可豁免前述 通知时限要求。 第七条 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等）或现场与 通讯相结合的方式召开。 第八条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。独立董事应当 亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成 明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 2 上海唯万密封科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保护 中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《 ...