唯万密封:董事会秘书工作细则(2023年12月)
上海唯万密封科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 上海唯万密封科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二三年十二月 上海唯万密封科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 上海唯万密封科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进上海唯万密封科技股份有限公司(以下简称"公司")的规范 运作,充分发挥董事会秘书的作用,加强对董事会秘书工作的管理与监督,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》(以下简称"《股票上市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》(以下简称"《规 范运作指引》")及《上海唯万密封科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")等文件的规定,特制定本细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员,负责公司的信息披露、公司治理、 股权管理等其相关职责范围内的事务。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责,承担法律、法规及《公司章程》对公 司高级管理人员所要求的义务,享有相应的 ...