证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-002 上海唯万密封科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 10 日以邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人 （其中董事沈明宏先生、独立董事韦烨先生以通讯方式出席）。会议由董事长董 静先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开符合法律、法规和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议 案》 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司""唯万密封"）拟以支 付现金的方式收购上海嘉诺密封技术有限公司（以下简称"上海嘉诺""标的公 ...