证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-012 上海唯万密封科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议经第二届董事会全体成员同意豁免本次会议通知的期限要求，通过电话方式 发出会议通知，并于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人（均以通讯方式出席）。公司全体董事推选董事董静先生主持 本次会议，全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合法律、 法规和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于就本次重大资产购买签署<业绩补偿协议的补充协 议>的议案》 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司""唯万密封"）拟以支 付现金的方式收购上海嘉诺密封技术有限公司（以下简称"上海嘉诺""标的公 司"）51%的股权 ...