会议与议案 - 第二届董事会第八次会议于2024年4月25日召开，7位董事全部出席[2] - 《2023年年度报告》等多项议案表决7票赞成、0票反对、0票弃权[5][9][12][15][17][21][26][28][33][34][37] - 《2023年年度报告》等多项议案须提交股东大会审议[6][10][19][23][29] 财务相关 - 拟以2023年12月31日总股本1.2亿股为基数，每10股派现0.6元，共派现720万元[27] - 《2023年度财务决算报告》反映公司2023年财务状况和经营成果[16] - 《2024年度财务预算报告》以2023年业绩为基础编制[20] - 《2024年第一季度报告》反映公司第一季度实际情况[24] 内控与审计 - 《2023年度内部控制评价报告》显示截至2023年底无重大内控缺陷[31] - 公司募集资金使用合规[33] - 同意续聘安永华明为2024年度审计机构，相关公告须提交股东大会审议[35][38] - 审计委员会认为安永华明2023年年报审计表现良好[39][41] 授信与交易 - 公司及子公司2024年拟向银行申请不超2亿元综合授信，须提交股东大会审议[41][43][44] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》表决7票赞成[46] 股东大会 - 董事会同意于2024年5月21日在浙江嘉兴召开2023年年度股东大会[47][48]