证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-093 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次 会议通知于2023年8月7日以书面或通讯的方式送达全体董事。本次会议于2023 年 8 月 17 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 国能日新科技股份有限公司 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》全文和《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。 2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 1、审议通过《关于<2023 年半年度 ...