证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-102 国能日新科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次 会议于 2023 年 10 月 12 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长雍正先生召 集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》 公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案（以下简称"本次 发行方案"）已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议 及 2023 年第一次临时股东大会审议通过。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发 ...