证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-120 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司 《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。 2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 国能日新科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次 会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人。本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司监事、高级管理人 员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核的程序符合《公司法》、《证 券法》等相关法律、法规、规范性文件 ...