第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次会 议于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人。本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列 席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-135 国能日新科技股份有限公司 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。 该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》 公司董事会拟定于 2023 年 12 月 18 日（星期一）召开 2023 年第二次临时股 东大会，就公司第二届董事会第二十六次会议审议通过的相关议案进行审议。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（ww ...