第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次会 议于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长雍正先生召集并主 持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-002 国能日新科技股份有限公司 1、审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 为满足公司子公司业务发展需要，公司全资子公司及控股子公司拟向金融机 构办理融资租赁业务，公司对上述融资租赁提供连带责任保证担保，担保额度为 人民币 1,400 万元。上述担保的期限为本议案经董事会审议通过之日起十二个月 内，在上述期限内担保金额可滚动使用。 为提高融资业务的办理效率，董事会同意授权公司董 ...