国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召 开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第 一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 8 日（星期四）下午 14：30 以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，根 据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-022 国能日新科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2） 委托他人出席现场会议行使表决权。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券 ...