国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召 开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》及《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、修订原因 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况， 公司拟对《公司章程》及部分公司治理制度进行梳理完善。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第四十九条 本公司召开股东大会时将聘请律师对 | | | 以下问题出具法律意见并公告： | | | (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法 | | | 规、本章程； | | | (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有 | | | 效； | | | (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效； | | | (四)应本公司要求对其他有关 ...