本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次 会议于 2024 年 1 月 23 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长雍正先生召 集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-005 国能日新科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性 文件的有关规定，结合公司实际情况及相关事项进行了逐项自查和谨慎论证后， 董事会认为公司符合向特定对象发行股票的资格和各项条件。 公司独立董事已召开第 ...