国能日新科技股份有限公司 独立董事工作制度 国能日新科技股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 1 月 第一条 为进一步完善国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，促进公司规范运作，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《国能日 新科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用。 第二章 独立董事的任职条件 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 | 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 4 | | 第四章 | 独立董事的职责和义务 | 6 | | ...