国能日新科技股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 | 1 | | 第三章 | 董事会会议的召集与通知 | 3 | | 第四章 | 董事会会议的召开 | 5 | | 第五章 | 董事会会议的审议和表决 | 7 | | 第六章 | 会议文件和会议记录 | 111 | | 第七章 | 信息披露 | 122 | | 第八章 | 附则 | 12 | 国能日新股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 国能日新科技股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 1 月 第一条 为了维护国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法利益，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和《国能日新科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程 ...