国能日新科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 国能日新科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 2024 年 1 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的聘任 | 1 | | 第三章 | 董事会秘书的职责和义务 | 4 | | 第四章 | 考核与奖惩 | 7 | | 第五章 | 附则 | 7 | 国能日新科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第六条 有下列情形之一的人士，不得担任公司董事会秘书： 1 第一条 为了规范国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会秘书的选任、履职和考核，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《国能日新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司实际，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络 人。董事会秘书为公司高级管理人员，应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员 的有关法律责任，对公司和董事会负责，忠实、勤勉 ...