证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-053 国能日新科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《国能日新科技股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及截至 2023 年 9 月 30 日止 9 个月期间非经常性损益明细表及鉴证报告》（信会师报字 [2024]第 ZB10024 号）。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。 2、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 根据《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公 一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九次会 议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长雍正先生召集并主持， 公司监事、高级 ...