二、监事会会议审议情况 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-054 国能日新科技股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十七次会 议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议由监事会主席齐艳桥先生召集并主持。本次监事会会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 1、审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表及鉴证报告的 议案》 3、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 经审核，监事会认为：公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）拟向银 行申请不超过人民币 40,000 万元（含本数）的综合授信额度，符合公司业务发 展战略及实际情况，有利于满足公司经营发展的资金需求。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com ...