宏德股份:独立董事专门会议工作制度
独立董事会议召开 - 每年至少召开一次，会前三天通知[8] - 两名及以上独立董事可提议临时会议，5日内召集主持[8] 会议要求 - 全体独立董事出席，每人最多接受一名委托[8] - 制作会议记录，至少保存十年[10] 审议事项 - 关联交易等经会议审议且过半数同意后提交董事会[5] - 独立董事行使特别职权需会议审议且过半数同意[5] 其他 - 一般现场会议，特殊情况可通讯或书面审议[9] - 公司提供便利支持并承担费用，出席者有保密义务[10][11]
独立董事会议召开 - 每年至少召开一次，会前三天通知[8] - 两名及以上独立董事可提议临时会议，5日内召集主持[8] 会议要求 - 全体独立董事出席，每人最多接受一名委托[8] - 制作会议记录，至少保存十年[10] 审议事项 - 关联交易等经会议审议且过半数同意后提交董事会[5] - 独立董事行使特别职权需会议审议且过半数同意[5] 其他 - 一般现场会议，特殊情况可通讯或书面审议[9] - 公司提供便利支持并承担费用，出席者有保密义务[10][11]