证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2023-040 上海优宁维生物科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以专人送达或电子邮件方式送达全体董事。会议 应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长冷兆武先生主 持，公司高管及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法 规及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议并通过《2023 年半年度报告及摘要》 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告 摘要》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃 ...