第二届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-043 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十三次会议（临时会议）于 2023 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开，会议通知 于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席会 议的监事 3 人，会议由监事会主席郑梦华女士主持。本次会议的召集、召开程序 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑 设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式通过了如下决议： 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作 ...