安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-060 （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第三 届董事会董事长的议案》 同意选举韦法华先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会 审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部主任和证券事务代表 的公告》。 （二）逐项审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的 议案》 公司第三届董事会设审计、薪酬与考核、提名、战略与投资四个专门委员会。 董事会选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第一次会议（临时会议）于 2023 年 8 月 25 日在公司四楼一号会议室召开，会议 通知于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件 ...